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如何辦理香港大新銀行賬戶?

  • 時間:2018-05-08
  • 作者:卓信
  • 來源:761hoj.cn

如何辦理香港大新銀行賬戶?隨著CRS的政策推行,香港一些大的銀行開戶變得很困難,香港大新銀行是一家香港的本土銀行,目前可以接受其他銀行被注銷的客戶,為廣大外貿(mào)經(jīng)營者提供了一個好的選擇。下面和大家分享下如何辦理香港大新銀行賬戶的細節(jié)。

如何辦理香港大新銀行賬戶

一、香港大新銀行簡介/特色與優(yōu)勢

大新集團為香港一家具規(guī)模的金融服務(wù)集團,主要經(jīng)營銀行及保險業(yè)務(wù)。大新集團包括1987年及2004年在香港聯(lián)合交易所上市的大新金融集團有限公司(大新金融)及大新銀行集團有限公司(大新銀行集團)。

大新集團素以積極進取和不斷創(chuàng)新的金融服務(wù)著稱。大新銀行集團有限公司是一間在香港交易所上市銀行控股公司。其主要附屬公司包括大新銀行有限公司(「大新銀行」)及豐明銀行有限公司(「豐明銀行」)均為香港持牌銀行。公司連同其附屬公司提供銀行、金融及其他相關(guān)服務(wù)。

大新集團近年擴展迅速,于2006年6月30日,集團的總資產(chǎn)值超過990億港元。大新集團在個人銀行業(yè)務(wù)、中小型企業(yè)融資及銀行壽險經(jīng)營范疇上,已成為香港中型金融服務(wù)機構(gòu)其中之先驅(qū)。

香港大新銀行賬戶的特色與優(yōu)勢

1、存款要求比較低 (重點優(yōu)勢)

2、不需要有貿(mào)易合同資料 (重點優(yōu)勢)

3、不需要有國內(nèi)公司

二、香港大新銀行開戶條件要求

香港大新銀行可為香港公司和群島公司開設(shè)賬戶。

香港公司

1.公司資料(CR\BR、NNC1\印章)

2.身份證/港澳通行證/過關(guān)小票

注:1)若涉及一些敏感國家,需提前告知我司核實確定,以免影響后期賬戶使用;

2)業(yè)務(wù)證明資料:需準備真實、完整的貿(mào)易資料

3)需提供香港公司文件的會計師核實正本

4)填寫香港大新銀行調(diào)查表(請咨詢我司)

5)不需貿(mào)易資料和國內(nèi)公司

 

三、香港銀行開戶流程

加急開戶流程(購買理財,可提前安排面簽)

正常開戶流程(3-6周開賬號)

1、提交開戶所需文件,我司預(yù)審1天

審核資料是否齊全,符合要求

預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無貿(mào)易敏感國家,個人信用污點)

問卷調(diào)查表是否填寫規(guī)范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

購買香港理財計劃

3、等待開戶并激活賬戶

  約1個月左右,公司賬號將賬號:通知我司,同時郵寄給客戶 ,網(wǎng)銀在賬號下來后一小段時間快遞給客戶

同左

賬戶開通后的流程說明

 

1、公司賬戶內(nèi)預(yù)存1萬HK,若理財客戶,其公司賬戶及個人賬戶均預(yù)存1萬HK

2、購買理財計劃,以及需要哪些資料,請?zhí)崆昂臀宜究头贤?/p>

四、香港大新銀行面簽開戶注意事項

1、面簽時注意事項

準時赴約

與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞。

銀行可能會問及的問題

公司營業(yè)性質(zhì)是什么——簡介公司主營產(chǎn)品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開戶)

主要從事什么行業(yè)  ——簡述自己的貿(mào)易(銀行歡迎正常貿(mào)易公司,不喜歡投資類的公司)

闡述主要貿(mào)易國家  ——簡述貿(mào)易國(敏感國如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等不接受)

預(yù)計年營業(yè)額收入  ——簡述年貿(mào)易額

闡述為什么要在香港注冊公司——可從多方面說明:香港外匯自由,利于國際貿(mào)易;國際形象好等

 

2、銀行賬戶維護注意事項

1)保持賬號處于活躍狀態(tài),保持賬號有一定的存款(至少5萬hk);

2)不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;

3)避免與受聯(lián)合國和美國制裁的國家和地區(qū)有任何的資金往來;

4)不要經(jīng)常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉(zhuǎn)賬;

5)積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調(diào)查表格;

6)如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶;

五、香港大新銀行使用手續(xù)費說明

月日均存款≥1萬HK,不足扣70HK/月

交易費——轉(zhuǎn)入:35HK/筆

          轉(zhuǎn)出:130HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額——無

注:具體銀行收費詳見香港大新銀行的收費標準

六、香港大新銀行匯款路徑

SWIFT 地址SWIFT BIC: DSBACNBX

銀行名稱Bank Name: Dah Sing Bank(China) Limited

主要地址Main Address: Hong Kong

銀行代碼 Bank Code: 040

Account Number: XXXXXX

Account Name: xxx  Limited

七、香港大新銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū):

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、也門、烏干達

毒品犯罪高風(fēng)險地區(qū):

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥

其他相關(guān)國家

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦,烏克蘭,土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞,馬達加斯加,索馬里,吉布提,莫桑比克,津巴布韋,土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其、烏克蘭、保加利亞

 

以上國家為不完全統(tǒng)計,由于銀行系統(tǒng)不斷更新敏感國家名單,若涉及不常見的國家,請與我司進一步核對,以便于賬戶使用穩(wěn)定性。

八、香港大新銀行賬戶使用注意事項

答:(1)不參與非法洗錢活動。 
        (2)避免與貿(mào)易敏感國家商業(yè)往來,避免敏感業(yè)務(wù)(石油、黃金、珠寶等)。

(3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶安全。

(4)避免大額資金整存整取;或大額現(xiàn)金存入;或多個賬戶匯入,集中再匯出。

(5)公司貿(mào)易盡量采用公對公,避免頻繁公對私(可以對董事或股東分紅)。

(6)公司賬戶保持一定存款。賬戶結(jié)余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬HK)。

(7)保持公司賬戶活躍,長時間不活動的賬戶易被關(guān)閉風(fēng)險。

(8)預(yù)留有效常用聯(lián)系方式給銀行,積極配合銀行調(diào)查(如合規(guī)調(diào)查表格,提供貿(mào)易合同發(fā)票等),未能聯(lián)絡(luò)客戶或未得到回復(fù)易被關(guān)賬號;

(9)如有實際收入,建議出具審計報告,避免被抽查到無法提供,賬戶凍結(jié)影響使用。

(10)公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結(jié)賬戶,不及時年審則會被銷戶。

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