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【重磅】東亞銀行銷戶潮來襲!外貿企業(yè)應如何應對?

  • 時間:2019-01-28
  • 作者:卓信
  • 來源:761hoj.cn

近年來,隨著國家反洗錢、CRS申報日趨嚴格,眾多離岸賬戶被銷戶凍結,很多外貿人的離岸賬戶也受到影響。

近日,有消息表示,有大量東亞銀行賬戶被銷戶。關于銷戶原因,各方說法不一;據(jù)銀行方提供的信息來看:若沒有國內關聯(lián)公司的,業(yè)務量較小,或與洗黑錢高發(fā)國家是否有資金往來等行為的,賬戶都有可能會被清理,當然具體還需要以銀行為準。但不可避免的讓人想到如下幾點可能銷戶的原因:

東亞銀行銷戶潮來襲!外貿企業(yè)應如何應對

東亞銀行銷戶產(chǎn)生的主要原因有以下幾點:

1、銀行業(yè)整體開戶門檻收緊

在政策緊縮的大環(huán)境下,銀行結合本身利益與風險的綜合考量,不得不對開戶客戶做進一步篩選,保留極少部分優(yōu)質客戶。

2、早年開戶門檻低,無風險控制

因早年大量外貿客戶涌入,銀行洗錢被罰案接連被爆出;隨后各國金融監(jiān)管機構反洗錢措施日趨嚴格,內部合規(guī)檢查更加嚴苛。

3、無國內關聯(lián)公司

個別客戶無國內關聯(lián)公司,貿易背景及交易規(guī)模相對不穩(wěn)定,銀行無法判定客戶是否存在風險。

4、客戶業(yè)務量較少,銀行收益小

隨著銀行審查力度的提升,其相應的運營成本也會大大提升,而有些客戶因業(yè)務交易量較少,無法給銀行帶來高利潤,銀行而將其拒之門外。

所以在東亞銀行新一輪的銷戶潮襲來環(huán)境下,為了避免因賬戶臨時被關而影響企業(yè)發(fā)展,建議企業(yè)再開一個銀行賬戶備用,確保國際貿易往來萬無一失。

可選擇的開戶行:香港銀行、新加坡銀行、國內銀行。

1、香港銀行賬戶為何成為首選?有哪些優(yōu)勢?

Ø  資金調撥自由,不受外匯管制;

Ø  存款利率、品種不受限制,靈活方便;

Ø  免征存款利息稅,收益更為可觀;

Ø  提高境內外資金綜合運營效率,降低資金綜合成本;

Ø  方便日常操作與核銷;

Ø  境內操控,境外運作;

2、為什么越來越多人選擇新加坡銀行開?

Ø  不同貨幣自由轉換,國際貿易結算方便;

Ø  客戶無需登陸到新加坡,國內即可開戶;

Ø  亞洲金融中心,銀行機構多,服務項目廣;

Ø  無障礙溝通服務,可普通話交流;

Ø  公司賬戶存款要求低,日常賬戶使用便捷;

Ø  申請資料簡單,開戶要求寬松;

3、如何提高開戶成功率?

香港銀行加強客戶的審查力度,開立新的香港銀行賬戶已有一定難度??蛻糇约喝ラ_戶,不僅會出現(xiàn)準備工作不足,或對香港開戶要求不了解,導致多次審核卻無法通過還會留下開戶不成功記錄,且因為不了解銀行隨時變化的開戶要求,出現(xiàn)好不容易排到號也無法開戶的現(xiàn)象。而卓信作為擁有20年經(jīng)驗的專業(yè)公司,經(jīng)驗豐富,資源優(yōu)厚,我們承諾開戶不成功全額退款。

目前卓信企業(yè)與香港、海外、國內多家銀行親密合作,其中包括:匯豐、恒生、中信國際、大新、香港中銀、香港交通、香港星展、華僑永亨、大眾、花旗、渣打、香港招商、建銀亞洲、永隆、工銀亞洲、新加坡華僑、新加坡大新、新加坡星展、塞浦路斯銀行、亞美尼亞銀行、義烏商業(yè)銀行等。具體開戶要求及條件請咨詢我司,24小時在線服務:400-065-0008

 

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