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解答境外FDI投資是需要實(shí)行核準(zhǔn)管理還是備案管理

  • 時(shí)間:2023-05-18
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:761hoj.cn

近年來(lái),越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)前往海外投資,根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,企業(yè)在前往海外投資前,需要按照商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門的相關(guān)規(guī)定,實(shí)行對(duì)外投資備案和核準(zhǔn)管理。

解答境外FDI投資是需要實(shí)行核準(zhǔn)管理還是備案管理
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

那么,核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?哪些情況下必須要經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),方可投資,哪些情況下需要備案呢?下面我司進(jìn)行了詳細(xì)梳理。

我們首先來(lái)看,核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?

企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的境外投資,需要實(shí)行備案管理。

接著,我們來(lái)看,企業(yè)境外投資,在哪些情況下需要通過(guò)核準(zhǔn),方可投資?具體應(yīng)該如何申報(bào)?

企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)需要核準(zhǔn),具體包括:

與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);

發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);

根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);

其他敏感國(guó)家和地區(qū)。

企業(yè)境外投資涉及敏感行業(yè)需要核準(zhǔn),具體包括:

武器裝備的研制生產(chǎn)維修

跨境水資源開(kāi)發(fā)利用

新聞傳媒

根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策,需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)包括以下:

1)房地產(chǎn)

2)酒店

3)影城

4)娛樂(lè)業(yè)

5)體育俱樂(lè)

6)境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)

實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目,投資主體應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告,申請(qǐng)報(bào)告包括以下內(nèi)容:

1.投資主體情況;

2.項(xiàng)目情況,包括項(xiàng)目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;

3.項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析;

4.投資主體關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。

注:投資主體是中央管理企業(yè)的,由其集團(tuán)公司或總公司向發(fā)改委提交;投資主體是地方企業(yè)的,由其直接向發(fā)改委提交。

最后,我們?cè)偻ㄟ^(guò)實(shí)例,來(lái)了解企業(yè)對(duì)外投資,如何實(shí)行備案?

在今年2月,我司協(xié)助廣東一家企業(yè)辦理向境外投資注資匯款的業(yè)務(wù)中,我們?cè)敿?xì)了解了企業(yè)境外投資進(jìn)行備案的流程。

我司首先到國(guó)內(nèi)某中資銀行,咨詢關(guān)于如何打投資款前往境外,銀行給出的回復(fù)是投資款必須通過(guò)境內(nèi)企業(yè)對(duì)公帳戶匯出,不能以股東的個(gè)人銀行匯款;其次,境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款,境內(nèi)企業(yè)必須先取得對(duì)外投資備案證書(shū);此外,境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款,需滿足外匯管理局規(guī)定的對(duì)外投資的要求。

接著我們咨詢了廣東省外匯管理局,關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資,必須滿足哪些條件,給出回復(fù)如下:

1. 境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資,其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一年;

2. 境外投資的款項(xiàng)不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)資本;

3. 境外設(shè)立的企業(yè),必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián);

4. 對(duì)外設(shè)立機(jī)構(gòu)成立后,從第2年起,每年的6月30日前,必須向外匯管理局提交年檢報(bào)告;

5. 境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資,必須前往企業(yè)所在地的商務(wù)部對(duì)外合作處,辦理投資備案證書(shū);

整個(gè)備案過(guò)程,大概在15個(gè)工作日左右。此外,辦理對(duì)外投資備案證書(shū)需提供的材料:

①對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)相關(guān)章程;

②相關(guān)董事會(huì)決議或出資決議;

③最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(全套);

④前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資獎(jiǎng)金來(lái)源情況說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等);

⑤境外投資真實(shí)承諾書(shū)

注:實(shí)行備案管理的項(xiàng)目中,投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè))的,備案機(jī)關(guān)是國(guó)家發(fā)展改革委;投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元及以上的,備案機(jī)關(guān)是國(guó)家發(fā)展改革委;投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元以下的,備案機(jī)關(guān)是投資主體注冊(cè)地的省級(jí)政府發(fā)展改革部門。

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