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外管局37號(hào)文登記備案所需資料

  • 時(shí)間:2023-05-12
  • 作者:joyce
  • 來源:761hoj.cn

外管局37號(hào)文全稱是《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(hào)(37號(hào)文) 37號(hào)文是中國自然人唯一的、合法合規(guī)地持有境外公司股份的方法。

外管局37號(hào)文登記備案所需資料
圖片來源:攝圖網(wǎng)

37號(hào)文解決了境內(nèi)居民在境外持股的合規(guī)性和境外融資并返程投資合規(guī)性的問題。 而通常中國企業(yè)到境外投資是需要辦理境外投資審批(ODI),和37號(hào)文是兩回事。
 

37號(hào)文初始報(bào)備所需信息、資料和文件清單序號(hào)部門備注信息與資料:

1、全部申請(qǐng)人的有效身份證(2代身份證)正反面復(fù)印件,要非常清晰,申請(qǐng)人簽字

2、境內(nèi)公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,副本加蓋其公章的復(fù)印件

3、境內(nèi)公司的章程和所有章程修正案(從工商局查檔取得加蓋查檔章的)加蓋其公章的復(fù)印件

4、申請(qǐng)人持有的第一級(jí)境外特殊目的公司的公司注冊(cè)證復(fù)印件及翻譯件,加蓋境內(nèi)企業(yè)公章

5、申請(qǐng)人持有的第一級(jí)境外特殊目的公司的股東名冊(cè)復(fù)印件及翻譯件,加蓋境內(nèi)企業(yè)公章

6、申請(qǐng)人持有的第一級(jí)境外特殊目的公司的股票證書復(fù)印件及翻譯件,加蓋境內(nèi)企業(yè)公章(請(qǐng)注意股票證書上應(yīng)有董事簽字)
 

需要簽署的申請(qǐng)文件:

1、書面申請(qǐng)書,需要全部申請(qǐng)人簽字原件

2、授權(quán)委托書,需要全部申請(qǐng)人簽字原件

3、被授權(quán)人的有效身份證(2代身份證)正反面復(fù)印件,要非常清晰,本人簽字

4、境內(nèi)公司股東會(huì)決議,需要境外公司的全體董事簽字原件

5、承諾函原件

6、確認(rèn)函原件

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖原件

8、中國境內(nèi)居民境外投資外匯登記表,需要申請(qǐng)人分別簽字原件

37號(hào)文登記目前一般通過VIE架構(gòu)申請(qǐng)辦理,操作上,一般通過境內(nèi)權(quán)益(內(nèi)資公司)注冊(cè)地的銀行進(jìn)行申報(bào),且必須在境外特殊目的公司設(shè)立后和WFOE設(shè)立(以營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)為標(biāo)志)前辦理。
 

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