中國大陸的投資人要想在海外注冊公司并直接在海外開展投資,那么首先要做的就是境外投資備案ODI,要是沒有做境外投資備案是不可在境外開展任何投資項目活動的。
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那么什么是境外投資備案呢?下面我們就來簡單介紹一下。
境外投資備案,英文全稱Overseas Direct Investment,也就是我們通常所說的ODI,是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
ODI備案兩種情況
ODI境外投資備案主要有兩種情況,一種是新設(shè)一種是并購。
1、新設(shè)
中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司,包括海外公司或者中國香港公司,海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè),可以不占有股份。
2、并購
中國內(nèi)地企業(yè)在海外并購公司,中國企業(yè)作為股東在海外控股一家公司,做境外投資備案時需要做進行盡職調(diào)查。
境外投資辦理條件
1、在國內(nèi)有公司,辦理建議成立至少一年以上;
2、公司為盈利,資金來源合法,可覆蓋對外投資金額;
3、財務(wù)狀況良好,出具審計報告。
境外投資備案資料
1、境內(nèi)主體公司營業(yè)執(zhí)照;
2、法人身份證彩色掃描件;
3、境內(nèi)主體公司主營業(yè)務(wù)介紹;組織架構(gòu)圖;
4、境內(nèi)主體公司上年度審計報告;
5、銀行資信證明;
6、境內(nèi)主體公司股東信息;
7、境外公司開業(yè)證明、章程;
8、目標公司主營業(yè)務(wù)介紹;
9、主體公司網(wǎng)站;
10、有無具體的投資規(guī)劃,有無合作商。
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