- 提問者：靡靡之音
- 2019-09-24
- 回答數：1
什么是SCR備檔和KYC盡職調查？
采納答案
暫無
其他答案
備存重要控制人登記冊（簡稱SCR）。SCR需要做的事情不外乎兩點，香港公司控制人（包括董事和股東）的個人信息，以及資料存放地址，具體內容如下：
1.SCR建冊，填寫表格；
2.備存地址，擔任法定委托人；
3.公司注冊時的董事/股東證件掃描件以及股份比例；
4.如果公司的股東是大陸公司或者海外公司，就提供公司營業(yè)執(zhí)照；
5.如果公司有做變更的，備案信息以新的董事股東名冊為主。
KYC是“know your customer”的縮寫，KYC盡職調查政策的目的，是為了防止有人使用香港公司進行非法金融操作。
2018年7月底，香港注冊處響應政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時限內，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時進行查閱。而如果逾期未能完成盡職調查，則香港公司及其銀行賬戶將會被強制關閉，并且還需要接受香港政府的調查，以及巨額罰款。
- 郭可盈
- 2019-09-24 10:31:47
相關問題
-
法定秘書服務和商務秘書服務之間有什么樣的區(qū)別？
- 回答數:1
- 2017-10-26 09:57:27
-
薩摩亞公司一般怎么更改公司地址？
- 回答數:1
- 2017-10-26 16:37:22
-
沒用的薩摩亞公司股權轉讓給別人，可以嗎？
- 回答數:1
- 2017-10-26 16:39:08
-
薩摩亞公司一般怎么更改董事股東？
- 回答數:1
- 2017-10-26 16:39:46
-
薩摩亞公司注銷該怎么做？
- 回答數:1
- 2017-10-26 16:40:15
-
澳大利亞公司變更信息，像地址，股東這些怎么操作？
- 回答數:1
- 2017-10-26 16:44:49
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊商標有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊后所得文件有哪些？
- 真三國 回答 >注冊香港公司后需要注意辦理的事項？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉股需要注意什么？
- 樂檬 回答 >新加坡注冊公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊內地商標嗎?
